Śledztwa Kryptowalutowe i Analiza Blockchain

Usługa polega na technicznym i procesowym śledzeniu przepływów cyfrowych aktywów (kryptowalut i tokenów NFT) na publicznych rejestrach blockchain (m.in. Bitcoin, Ethereum, TRON, Binance Smart Chain i innych). Wbrew powszechnemu mitowi o całkowitej anonimowości, transakcje kryptowalutowe są pseudonimowe – każdy ruch zostawia permanentny, publiczny ślad.

 

Celem śledztwa jest prześledzenie drogi skradzionych lub wyłudzonych środków od portfela ofiary aż do tzw. punktu wyjścia. Najczęściej jest to scentralizowana giełda kryptowalut (CEX, np. Binance, Kraken) lub kantor, który posiada rygorystyczne procedury identyfikacji klienta (KYC/AML). Przekazanie organom ścigania raportu wskazującego konkretną giełdę i numer wpłaty (TxID) pozwala na szybkie zamrożenie środków i deanonimizację oszusta.

Osint detektyw szczecin kryptowaluty

Szczegółowy zakres analizy:

  • Wizualizacja i mapowanie trasy środków przy użyciu zaawansowanych, graficznych narzędzi analitycznych, pozwalająca zrozumieć strukturę siatki przestępczej.

  • Śledzenie transakcji przechodzących przez miksery (np. Tornado Cash), giełdy zdecentralizowane (DEX), pule płynności oraz rozplątywanie skomplikowanych transferów między różnymi sieciami.

  • Lokalizowanie ostatecznych adresów depozytowych przypisanych do scentralizowanych instytucji finansowych, gotowych na przyjęcie nakazu prokuratorskiego.

  • Przygotowanie szczegółowego, procesowego sprawozdania (z wyliczonymi sumami kontrolnymi dla materiału dowodowego) opisanego językiem zrozumiałym dla policjanta i prokuratora, co drastycznie przyspiesza nadanie biegu sprawie.

  • Dla kogo przeznaczona jest usługa?

    • Ofiary oszustw inwestycyjnych: Osoby poszkodowane w schematach typu „fałszywy broker”, piramidach finansowych, oszustwach „na pracownika banku/KNF” lub „Pig Butchering”.

    • Ofiary kradzieży technicznej: Klienci, których portfele sprzętowe (Ledger/Trezor) lub programowe (MetaMask, Trust Wallet) zostały wyczyszczone w wyniku ataku phishingowego lub instalacji złośliwego oprogramowania.

    • Przedsiębiorstwa i kancelarie prawne: Śledzenie przepływów z okupów ransomware, defraudacji pracowniczych lub ukrytego majątku w sprawach rozwodowych i gospodarczych.

Przykładowy Cennik

Zakres i czas trwania

  • Krótkie badanie adresu docelowego. Ocena, czy środki wciąż leżą na portfelu, czy trafiły na miksery lub giełdy. Decyzja o sensowności dalszych działań.
  • 800 – 1 500 zł

Zakres i czas trwania

  • Śledzenie bezpośrednich przepływów w obrębie jednego łańcucha (np. kradzież BTC) aż do węzła z KYC (giełdy).
  • 2 500 – 4 500 zł

Zakres i czas trwania

  • Rozplątywanie transferów przez mosty, swapy (np. z ETH na TRON), analizy mikserów i tysięcy mikrozakłóceń.
  • 5 000 – 10 000 zł

Zakres i czas trwania

  • Zredagowanie gotowego technicznego wniosku dowodowego dla prokuratora o blokadę rachunków na konkretnej giełdzie.
  • od 1 500 zł

Zakres i czas trwania

  • Ręczna analiza nietypowych smart kontraktów, tokenów NFT, weryfikacja logów sprzętowych.
  • 300 – 500 zł / h

Kluczowe zastrzeżenia i mity rynkowe:

  • Brak możliwości technicznego „cofnięcia” przelewu: Zgodnie z naturą technologii blockchain, transakcje są nieodwracalne. Nikt (nawet analityk ani Policja) nie posiada magicznego „przycisku”, by zawrócić środki. My wskazujemy, gdzie one są i kogo należy zmusić prawnie do ich zwrotu.

  • Ostrzeżenie przed „Recovery Scams”: Informujemy klientów, że jakakolwiek firma gwarantująca w internecie 100% odzyskania kryptowalut za opłatą uiszczaną z góry jest najczęściej kolejnym oszustwem. Sprzedajemy profesjonalne śledztwo, a nie nierealne gwarancje sukcesu.

  • Bariery jurysdykcyjne: Jeśli po wykonaniu analizy okaże się, że oszust wymienił środki na anonimowej, nieregulowanej giełdzie w jurysdykcji nie współpracującej z Europolem (np. w Rosji lub niektórych krajach azjatyckich), odzyskanie pieniędzy przez polskie organy ścigania może okazać się prawnie niemożliwe, mimo poprawnego zidentyfikowania celu.