Na czym polegają śledztwa kryptowalutowe?
Uruchamiając transakcje na blockchainie, trzeba zdać sobie sprawę, że do pewnego momentu żadne dane osobowe nie są przetwarzane. Przesyłana jest tylko informacja ile środków z jednego portfela do drugiego zostało przetransferowanych. Natomiast informacja o transakcji jest publicznie dostępna. Wszystkie transakcje i operacje powiązane są jedynie z adresem portfela. Brak informacji o właścicielu jest kluczem rozpoczęcia śledztwa kryptowalutowe`go. W pierwszym etapie wydaje się niemożliwe powiązanie portfela z prawdziwymi danymi. Dlatego istnieje przekonanie, że transakcje są anonimowe. Nie jest to do końca prawdą.
Czy Bitcoin zapewnia anonimowość?
Bitcoin nie zapewnia anonimowości, ale także nie przechowuje żadnych informacji związanych z tożsamością posiadacza. Jednak istnieją sposoby na powiązanie prawdziwych osób z adresami bitcoin za pomocą profesjonalnego oprogramowania przeznaczonego do śledtwa kryptowalutowe`go, do analizy blockchaina i bitcoina.
Co sprawia, że Bitcoin jest identyfikowalny?
Protokół blockchain oparty na bitcoinie potwierdza około 10 milionów transakcji każdego miesiąca. Transakcje widoczne na blockchainie posiadają tylko adresy i klucze publiczne. Powiązanie dostawcy usług wirtualnych aktywów (VASP) z prawdziwą tożsamością wymaga odpowiedniej wiedzy i umiejętności analizy transakcji blockchain. Śledztwa kryptowalutowe to także giełdy, portfele, depozytariusze, usługi kryptowalutowe świadczone użytkownikom detalicznym i firmom, które coraz częściej muszą podlegać przepisom KYC.
Standardowe i ogólnodostępne eksploratory blockchain nie nadają się do skutecznego śledzenia transakcji Bitcoin. Przykładem może być duże natężenie transakcji pomiędzy portfelami co znacząco utrudnia prowadzenie śledztwa kryptowalutowe`go. Posiadanie odpowiedniej technologii do śledzenie transakcji jest wymogiem, którego nie można pominąć.
Jednym z przykładów takich rozwiązań jest poniższy program, który został stworzony, aby skutecznie śledzić transakcje blockchain. System wykorzystuje zaawansowane algorytmy do śledzenia przepływu pieniędzy w blockchainie.
Śledzenie transakcji bitcoin za pomocą ogólnodostępnych rozwiązań zajęłoby zbyt dużo czasu. ponieważ każda warstwa obejmuje wiele portfeli pośrednich. Profesjonalne oprogramowanie zapewnia szybką analizę i rozwiązanie, które znacząco ułatwia prowadzenie śledztwa kryptowalutowe`go. Za pomocą tego rozwiązania możemy prześledzić i przenalizować ślad cyfrowy transakcji i dowiedzieć co się stało ze środkami przelanymi na portfel oszusta.
Ponadto możesz użyć specjalnego programu o nazwie Block Explorer. Aby rozpocząć korzystanie z tej metody, musisz pobrać aplikację. Ta aplikacja pozwala łatwo i prosto śledzić każdą transakcję Bitcoin. Aplikacja automatycznie tworzy tabele i wykresy, które pokazują, co dzieje się w twoim portfelu kryptowalut.
Wykres przepływu pieniędzy
Narzędzia wizualne są przydatne podczas badania adresów i transakcji. Korzystając z właściwych technologii i doświadczenia, można prześledzić wszystkie przychodzące i wychodzące transakcje z adresu oszusta.
Wyzwania śledztwa kryptowalutowe`go
Łańcuch bloków to baza danych ciągów alfanumerycznych i liczb, które trudno powiązać z realną tożsamością. Dokładna analiza transakcji, a następnie jej przypisanie do danego podmiotu niedoświadczonemu użytkownikowi może sprawić wiele trudności. Utrudnienia, które możemy napotkać powiązanie podmiotu z daną operacją:
- Zarządzanie swoimi portfelami — Stworzenie tysięcy portfeli na blockchainie i przelewanie śródków pomiędzy nimi jest dosyć proste. Przestępcy tworzą portfele pośrednie i przetwarzają fundusze za pośrednictwem tych pośredników, aby usunąć tożsamość źródła.
- Miksery — miksery są tworzone, aby zwiększyć prywatność użytkowników. Jednak oszuści używają ich do mieszania środków, co utrudnia ich śledzenie.
- Nieregulowana usługa kryptograficzna (VASP) — W wielu krajach nie egzekwuje się odpowiednich przepisów KYC/AML w odniesieniu do usług kryptograficznych (VASP). Oszuści wykorzystują to aby za ich pośrednictwem transferować środki z portfeli.
Najważniejsze punkty, które pozwalają śledzić transakcję to:
- Dane wejściowe, czyli informacje o adresie Bitcoin nadawcy;
- Kwota, czyli ilość monet kierowana do portfela;
- Dane wyjściowe, czyli informacje o adresie portfela odbiorcy.
Jak możemy pomóc?
Jeśli chcesz śledzić transakcję, możesz skorzystać z naszych usług:
- Analiza transakcji wchodzących i wychodzących z portfela
- Graficzne przedstawienie przepływu środków
- Ustalenie miejsca docelowego przepływu środków
- Pomoc przy odtwarzaniu portfeli wirtualnych (w szczególności BTC, ETH itp.)
- Przeprowadzenie pełnego śledztwa kryptowalutowe`go
